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京都所李毅然律师、周文达律师代理国际贸易电信诈骗刑事控告案,成功立案
发布时间:2021-09-03

近日,由北京市京都律师事务所李毅然律师、周文达律师代理的涉案金额特别巨大的国际贸易电信诈骗被害单位刑事控告一案,被害单位代表现已收到某公安机关书面立案告知书,公安机关认为符合立案条件,现已成功立案,部分被骗款项已追回。


  该被害单位在委托李毅然律师、周文达律师之前曾自行尝试报案,但未获成功。二位律师接受被害单位委托后,立刻开展工作,于一周内即向该案涉及的欧洲某外国企业发出中英文双语律师函,有效震慑了潜在犯罪嫌疑人并协助被害单位在尚未正式立案的情况下避免了更大的经济损失。二位律师经过正式报案前数月的搜集案件线索、锁定关键证据、听取专家意见等工作,初步形成了证据较充分的报案材料,在此基础上,向上述公安机关正式报案。该公安机关于报案当日即受理该案并于当日向受害单位代表出具受理通知书。


  由于本案涉及跨国电信诈骗,相关证据材料以英文和电子邮件为主且繁多庞杂。二位承办律师在数百份电子数据中细致缜密的整理出关键性证据,并与该案涉及的欧洲某外国企业保持高频沟通,并在此基础上为被害单位设计了行之有效的报案策略。下一步,作为被害单位的代表,二位承办律师会继续为客户追回损失。