金融是现代经济的血脉，其健康运行关乎国家命脉。在金融创新浪潮与市场深度变革的交织下，金融领域职务犯罪正以“隐形化渗透、专业化操作、链条化协作”的三维进化态势，对现行防控体系构成严峻挑战。如何穿透层层伪装、精准定性犯罪、有效防控风险，成为法律工作者、金融从业者以及监管机构面临的重大课题。
金融从业者的风险警示录
司法工作者的办案指南针
学术研究者的实证参考书
《金融领域职务犯罪办案策略及心理攻防典型案例解析》一书汇聚了金融犯罪领域的专家学者和实务工作者的智慧与经验，通过对银行、保险、证券、期货等领域一系列典型金融犯罪案例的深入剖析，揭示了犯罪者的心理动机、作案手法以及案件侦破的关键所在，并着重揭示了新型犯罪手法的演化逻辑。本书不仅详解每个案件的办案要点，更力求为读者提供兼具操作性与思辨性的办案指南。
本书特色
兼具理论性与实践性
本书在注重理论阐述严谨性的同时，也充分融入了金融领域职务犯罪的新趋势和新特点，让本书内容更加贴近实际、着眼实战。
对案例“六位一体”的全景式解析模式
这种全景式解剖既避免了纯理论研究的凌空蹈虚，又突破了单一判决分析的平面局限，使本书超越单纯案例汇编的价值，成为观察中国金融法治生态的独特视窗。
注重对心理攻防策略的运用
在办案策略方面，本书不仅详细介绍了法律条款的适用、证据的收集与固定、犯罪嫌疑人的讯问技巧等基础知识，还展示了如何在复杂多变的案情中，准确把握犯罪嫌疑人的心理状态，巧妙运用心理攻防策略，突破其心理防线，从而成功侦破案件。
深入剖析案件背后的金融原理和市场规则
本书不仅阐述了犯罪手法和作案过程，还深入剖析了背后的金融原理和市场规则，帮助读者更好地理解犯罪的本质和根源，提升金融素养和风险防范能力。
语言风格平实易懂，具有可读性
本书的语言风格平实易懂，以通俗的语言呈现复杂的法律关系，以实战视角解析抽象的法律条文，为读者提供了一幅幅生动的犯罪画像和办案图谱，具有可读性。
本书体例
全书以36个典型案例为经纬，采用“六位一体”的全景式解析模式，让法律适用在具体情境中展现动态生命力。
“案情简介”
切入犯罪现场
“办案策略”
解构侦查思维
“心理攻防”
还原审讯博弈
“定案关键点”
锚定法律争议
“定性结论”
明确案例定论
“认识误区表”
澄清认知偏差
“金融背景知识补充”
搭建跨领域认知桥梁
本书作者
主编：卓翔
卓翔，经济法学硕士、诉讼法学博士、政治学博士后，就职于中共中央党校（国家行政学院），曾任法官、律师、仲裁员、咨询师；中国法学会会员、中国行政体制改革研究会会员，中国科学社会主义学会理事。在核心期刊等刊物发表论文八十余篇，主编参编著作十余部。
副主编：陈新星安鸿鹏
陈新星，金融、法学双学士学位，刑法学硕士，就职于公安部督察审计局，自2008年起在公安部经济犯罪侦查局从事经济犯罪侦查工作十余年，是“猎狐”行动创始成员，具有较为丰富的办案实战经验，参与侦办过多起具有社会影响力的经济犯罪大要案，荣立个人二等功2次，集体一等功1次，嘉奖多次。
安鸿鹏，执业律师、北京市律师协会刑法专业委员会副秘书长，北京市朝阳区律师协会刑事业务研究会秘书长，曾长期在军事检察机关、纪检监察机关工作，先后参与侦办十余起全军具有重大影响的职务犯罪案件。在案件侦办工作中，担任谈话组组长，负责制定谈话策略，拟定谈话提纲，“突破”办案对象，取得关键言词证据，具有丰富办案经验。荣立个人三等功4次，集体二等功1次，多次被表彰为优秀共产党员、优秀党支部书记。
目录
第一例国有期货操盘舞弊增设环节侵吞资产
第二例先买后租赚取差价贷款抽资隐蔽牟利
第三例承租网点内外串通控租骗差贪污敛财
第四例私盖公章挪移粮款挪款还贷填补亏空
第五例虚构风险提前兑付巧设平台违法理财
第六例假借融资帮企还贷伪造印鉴私挪资金
第七例操纵入股村镇银行托友代持受贿干股
第八例咨询协议暗藏玄机假借服务收贿敛财
第九例以贷谋利放贷收息全家动员高息敛财
第十例虚假融资异常回购股权代持牟取暴利
第十一例违规放贷收贿挪款权钱交易终陷囹圄
第十二例徇私放贷肆意妄为实控公司贿赂套贷
第十三例行长假投索贿敛财老板虚合高额付息
第十四例私募高管弄权受贿工程公司行贿中标
第十五例银行员工违规操作信托经理行贿分赃
第十六例高管谋私虚构中介职务侵占巧取豪夺
第十七例资管高管瞒天过海信托收益中饱私囊
第十八例债券交易暗箱操作虚增环节赚取利差
第十九例隐蔽开展通道业务隐瞒实控配资牟利
第二十例巧借名义移花接木套贷自用资金断链
第二十一例投资代表违规转款基金募集资金遭劫
第二十二例银行职员暗谋代持挪用巨资债券牟利
第二十三例违规放贷执意孤行千万资金损失难追
第二十四例擅自出函担保承诺提前变现金蝉脱壳
第二十五例公款代缴筹资税费集资乱象国资流失
第二十六例官员参股监管失责融资担保乱象丛生
第二十七例经营同业运作融资假借咨询非法敛财
第二十八例期货受托背信交易客户资金巨额亏空
第二十九例基金经理暗箱操作内幕交易巨额获利
第三十例保险资金违规拆借账目混乱内控崩塌
第三十一例违法放贷自批自贷三罪竞合自酿苦果
第三十二例沆瀣一气以新还旧内外勾连以贷养存
第三十三例银行违规绕道放款扰乱监管罪责难逃
第三十四例纵容授意虚假借款资金失控有去无回
第三十五例高息诱骗投资理财放任监管挥霍无度
第三十六例利令智昏出具保函平添巨债连带偿还
