涉外财富管理类（仅为部分业绩，且含我国港澳台地区）

 

• 为我国东部沿海地区某客户就英属维尔京群岛（BVI）股权遗嘱信托事宜提供法律服务。
• 为我国东部地区某客户就遗嘱在英属开曼群岛（Cayman）法院办理遗嘱认证（Probate）见证事宜提供法律服务。
• 为境外客户就“BVI+Cayman+HK+WFOE”红筹架构下的CFC、TRE和相关税务问题以及SAFE第37号通知项下中国大陆的外汇要求提供法律分析意见。
• 为中国大陆客户以海外基金管理公司的股权为信托财产在英属皇家根西岛（Guernsey）设立信托事宜提供法律支持。
• 为我国大陆地区某客户在香港的遗产继承事宜提供法律服务。
• 为中国台湾地区某客户就涉外遗嘱继承问题提供法律服务。
• 为我国东南沿海某家族企业客户（加拿大上市）在英属维尔京群岛（BVI）的股权继承事宜提供法律服务。
• 为某超高净值客户（中国国籍，具有日本税务居民身份）规划离岸信托架构及方案提供法律服务。
• 为某客户（非美税务居民）就调整在加州设立不可撤销信托架构事项提供法律服务。

 

境内财富管理类（仅为部分业绩）

 

 

• 2016年，为在中国大陆华南地区某超高净值客户提供家族信托综合法律服务（包括BVI VISTA目的信托+PTC+自由裁量信托架构方案设计与搭建、家族治理架构规划、家族宪章起草与制作、税收筹划、信托契约与配套文件起草、信托落地实施及后期维护等）。
• 2017年，为中国大陆华南地区某超高净值客户提供境内外家族信托架构设计与咨询法律服务（包括境内外家族信托方案设计、税务规划、BVI离岸信托架构落地实施、慈善信托规划等）。
• 2017年，为我国台湾地区某超高净值客户提供离岸家族信托与基金会综合方案规划法律服务（包括家族慈善方案、列支敦士登家族基金会、英属根西岛、泽西岛、马恩岛信托结构方案设计与比选、税务规划等）。
• 2017年至今，为北方一线城市超高净值客户提供家族信托综合法律服务（包括BVI VISTA目的信托+PTC+自由裁量信托架构方案设计与搭建、家族治理方案规划、信托投资规划、税务规划与架构整体合规方案设计与实施、信托变更及后期维护服务等）。
• 2018年，为北方一线城市超高净值客户提供家族信托与离岸基金投资综合法律服务（包括BVI VISTA信托与Cayman信托架构方案设计与搭建、信托基金投资合规与方案规划、税务规划与架构整体合规方案设计与实施、信托与公司架构后期维护服务等）。
• 2018年至今，为东部沿海某超高净值客户提供家族信托综合法律服务（包括BVI VISTA信托架构方案设计、离岸信托结构设计与搭建、国内股权信托结构设计、税务综合筹划、家族与家族企业治理结构设计和实施、家族宪章及配套文件起草、信托契据及配套文件起草、家族办公室规划与落地、慈善信托方案落地及后期维护等）。
• 2018年至今，为东部沿海某超高净值客户提供家族信托综合法律服务（包括PTC+自由裁量信托离岸信托结构设计与搭建、国内股权信托结构设计、税务综合筹划、家族及家族企业治理结构设计和实施、家族宪章及配套文件起草与制作、家族信托契据配套文件起草、家族办公室规划与落地、慈善信托方案落地及后期维护等）。
• 2021年，协助境内某客户设立FGT资金型家族信托，起草了国内第一单双委托人设立的FGT资金型家族信托的合同文本。
• 2022年，为境内W先生、C先生提供股权家族信托法律服务（包括交易各方的谈判、法律尽职调查、信托架构的设计与搭建、法律文件的起草与修改），涉及科技制造、房地产等领域。
• 2022年，为境内某客户提供遗嘱信托法律服务（包括交易各方的谈判、交易文件审阅与修改、出具法律意见书）。
• 2023年，为境内Z先生提供不动产家族信托法律服务（包括架构设计、法律尽职调查、沟通谈判、文件起草与修改），涉及教育、房地产等领域。
• 2023年，为境内Y女士、H女士、G先生、Z女士、Y先生、W先生等多位高净值客户提供股权家族信托法律服务（包括架构设计、法律尽职调查、沟通谈判、文件起草与修改、出具法律意见书），涉及食品、房地产、珠宝、建材、餐饮、金融、高科技等领域。
• 2023年，为中山某企业家客户提供法税服务，就不动产不同经营模式涉及的税负及资产传承的方案出具法律意见。
• 2023年，为境内P先生提供慈善信托、不动产家族信托法律服务（包括架构设计、方案论证、沟通谈判、法律尽职调查、文本起草与修改、反馈问题的回复）。
• 2023年，为境内L先生、N女士提供保险金信托法律服务（包括参与交易各方的谈判、交易文件的起草、审阅和修改等）。
• 2023年，协助国内某头部信托公司落地业内第一单家族信托投资某知名民营企业持有的资产收益权（包括方案研讨、交易各方的谈判、重大疑难法律问题解决、专项问题论证、交易文件的起草与修改等）。
• 2024年，为某信托公司提供遗嘱信托法律服务（包括架构论证及可行性分析、重大疑难法律问题解决、信托文件的修改、法律意见书的出具等）。

 

其他专项法律服务（仅为部分业绩）

 

 

• 2023年，协助某私人银行与多个国内知名信托公司就家族信托/保险金信托业务达成合作协议（包括修订相关文件、出具法律意见书等）。
• 2023年，为某央企分公司提供场内外商品类衍生业务法律合规论证服务（包括方案论证、参与审阅申报材料、出具律师工作报告及法律意见书等文件、重大疑难法律问题解决、反馈问题的回复等）。
• 2024年，为某外商投资企业提供减资法律服务（包括法律尽职调查、减资方案可行性和合规性的论证与设计、申报材料的准备、境内各主管部门审批备案等）。