刑事诉讼业绩（部分案例）

 

（一）矿业类：

• 青海省西海煤炭开发有限责任公司高管被控重大责任事故案；
• 内蒙古兴业矿业股份有限公司高管被控重大责任事故案（免除刑事处罚）；
• 宁夏泰华大石头煤业有限公司高管被控非法占用农用地案（仅判处罚金）；
• 内蒙古赤峰“12·3”特别重大瓦斯爆炸事故股东被控非法采矿、重大责任事故案；
• 马鞍山昭源矿业有限公司高管被控非法采矿、敲诈勒索案（二审发回重审）；
• 福建省三鑫铅锌矿业有限公司高管被控非法买卖爆炸物、重大责任事故、逃税案；
• 新疆长福百成硅业有限公司高管被控非法经营案；
• 内蒙古阿拉善盟某煤炭有限公司法定代表人被控组织领导黑社会性质组织、盗窃、非法采矿、行贿案等。

 

（二）金融类：

• 黑龙江地丰涤纶股份有限公司高管被控骗取贷款、票据承兑、金融票证案（无罪释放）；
• ACN外汇按金交易平台实际控制人被控诈骗案（改变定性为非法经营）；
• “保险行业首例”北京曾某被控内幕交易案、利用未公开信息交易案；
• 辽宁丹东某上市公司财务高管被控欺诈发行股票、违规披露信息案；
• 上海某资产管理（上海）有限公司涉嫌操纵股票价格案；
• 宝塔集团高管被控票据诈骗、违规出具金融票证案；
• 上海全福投资管理有限公司董事长被控贷款诈骗、金融凭证诈骗、票据诈骗、诈骗案；
• 黑龙江农垦远达生物质供热有限公司法定代表人被控骗取贷款、挪用公款案（二审撤销原判发回重审）；
• 禾中控股集团有限公司法定代表人被控非法吸收公众存款案；
• 中国石化某油田分公司高管被控非法吸收公众存款案；
• 重庆九玺云高管被控掩饰、隐瞒犯罪所得案（该案属公安部督办的境外赌博、洗钱、帮助网络信息犯罪系列案之一）；
• 辽宁某银行行长被控违法发放贷款、非国家工作人员受贿、职务侵占、行贿案；
• 辽宁某银行行长被控滥用职权、违法发放贷款、违规出具金融票证、贪污、受贿案；
• 某部工作人员被控内幕交易、泄露内幕信息案等；
• 兴业银锡股份有限公司与西藏鹏熙股权转让纠纷（二审胜诉、再审维持）。

 

（三）税务类：

• 重庆某港股上市公司高管被控虚开增值税发票案；
• 江西鸿源科创房地产开发有限公司高管被控行贿、合同诈骗、骗取出口退税案（无罪释放）；
• 广东深圳某集团有限公司董事长被控虚开发票案（检察院作出不起诉决定）；
• 唐山胜达机械公司高管被控偷税案；
• 上海创捷实业有限公司、上海元琴金属材料有限公司实际控制人被控虚开增值税发票案；
• 广东阳江房地产公司高管被控强迫交易、逃税案等。

 

（四）诈骗类：

• 新华社高级记者冯某被控诈骗案（历经一、二审、再审，最终宣判无罪）；
• 上海某网络服务外包有限公司董事长被控合同诈骗案（检察院做出不予批捕）；
• 河南久宏电子科技有限公司法定代表人被控诈骗案（二审从无期改判为有期）；
• e租宝系列非法吸收公众存款、集资诈骗案；
• 禾中控股公司法定代表人被控集资诈骗、非法吸收公众存款案；
• 江苏长信金融创业服务有限公司法定代表人被控合同诈骗、骗取贷款案；
• 陈氏国际投资财团有限公司高管被控合同诈骗案；
• 新疆天瑞连铸特种钢（集团）有限公司法定代表人被控合同诈骗、诈骗、职务侵占案（二审发回重审）；
• 北京天地绿园农业科学研究院法定代表人被控合同诈骗案（一审、二审发回重审、重审一审、重审二审）；
• 四川绵阳某集团高管被控组织领导黑社会性质组织、强迫交易、合同诈骗、串通投标、寻寻衅滋事罪、非法拘禁、聚众斗殴、故意毁坏公私财物案（合同诈骗、强迫交易、非法拘禁不成立）；
• 湖北省随州广水市鸿盛加气有限公司实际控制人被控组织领导黑社会性质组织、强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事、虚假诉讼、骗取贷款、高利转贷案（全案摘黑，多个罪名改判）；
• 云南省祥云县红土印象商贸有限公司法人代表被控组织领导黑社会性质组织、故意伤害、寻衅滋事、开设赌场、赌博、骗取贷款、非法处置查封扣押冻结的财产、行贿、逃税、非法收购珍贵濒危野生动物制品、非法收购国家重点保护植物制品、非法持有枪支案；
• 前正集团董事长涉嫌组织、领导传销活动案等。

 

（五）职务类：

• 北京瑞星公司财务总监何某某被控职务侵占案（检察院作出不起诉决定）；
• 新疆维吾尔自治区扶贫办主任赵某（厅级）被控受贿案；
• 山西省吕梁市人大常委会副主任郑某被控受贿案；
• 河北邯郸某法院某工作人员被控贪污罪（改变罪名免予刑事处罚）；
• 山东潍坊新立克集团高管被控贪污案；
• 广西百色龙湾房地产开发有限公司高管被控职务侵占、挪用资金、骗取贷款案；
• 远洋集团上海远洋运输公司高管被控滥用职权、受贿案；
• 北京市朝阳区某卫生服务中心负责人被控非国家工作人员受贿案；
• 重庆钢铁（集团）有限公司原党委常委、机关党工委书记、信访办主任被控受贿申诉案；
• 湖北省荆州市公安局某负责人被控受贿、滥用职权案；
• 禾中控股集团有限公司法定代表人被控单位行贿案；
• 甘肃省临夏回族自治州东乡县第三建筑公司项目部经理被控行贿案（二审发回重审）；
• 某供电公司负责人被控贪污、受贿、挪用公款、国有公司人员滥用职权案；
• 某证券公司高管被控贪污、受贿案；
• 辽宁某精细化工科技有限公司股东被控职务侵占案；
• 北京某分析测试中心有限公司高管被控职务侵占、妨害传染病防治案；
• 深圳某上市公司董事长被控挪用资金、背信损害上市公司利益、对有影响力的人行贿案；
• 新疆某学校执行董事被控职务侵占、挪用资金案等。

 

（六）其他类：

• 山东招远麦当劳涉邪教故意杀人案（一审、二审、死刑复核程序。该案入选2014年中国十大法治精品案例，辩护律师专业而出色的辩护思路得到各方肯定）；
• 北京律师韩某某被控提供虚假证明文件案（无罪释放）；
• 山东昌邑市某食品公司法定代表人被控生产销售有毒有害食品案（二审从无期改判为有期）；
• 浙江郑某被控生产、销售伪劣产品案（二审从15年有期改判为7年）；
• 河南梁某省与梁某锋股权转让纠纷仲裁案及申请撤销仲裁系列案（刑民交叉领域业务）；
• 河北邯郸“段某某集团”高管被控强迫交易案；
• 承德帝贤集团高管被控走私普通货物案；
• 广州市昌合盛东计算机软件科技有限公司高管被控非法经营案；
• 天津某电子商务有限公司高管被控非法经营案；
• 惠州顺兴公司高管被控非法占用农用地案；
• 常州市超祥纸上用品有限公司法定代表人被控敲诈勒索案
• 内蒙古克什克腾旗农牧业局职工被控非法猎捕杀害珍贵濒危野生动物案；
• 北京秦某被控故意伤害案；
• 北京林某被控窝藏、包庇罪案（判处缓刑）；
• 四川广元朱某某被控故意杀人案（二审、死刑复核程序）；
• 贵州郭某被控抢劫、盗窃案（死刑复核程序）等。

 

企业法律风险防控及合规（部分案例）

（一）企业法律风险防控

• 大唐电信科技股份有限公司法律风险防控及管理专项服务；
• 大唐半导体设计有限公司企业专项法律服务；
• 上海甄盈投资有限公司与中煤龙源煤炭销售有限公司抵押合同纠纷执行专项法律服务；
• 西藏某创业投资有限公司法律风险防控及管理专项服务；
• 青海省西海煤炭开发有限责任公司与北京诚田恒业煤矿设备有限公司承揽合同专项法律服务；
• 青海省西海煤炭开发有限责任公司与青海桥电实业有限公司、兰州利雅工贸有限责任公司等建设工程施工合同纠纷再审专项法律服务；
• 宁夏泰华煤业有限公司土地专项法律服务；
• 内蒙古正镶白旗乾金达矿业有限责任公司专项法律服务；
• 内蒙古兴业矿业股份有限公司矿权专项法律服务；
• 内蒙古兴业矿业股份有限公司与西藏鹏熙投资有限公司股权转让专项法律服务；
• 内蒙古兴业集团股份有限公司企业专项法律服务；
• 中信银行股份有限公司某分公司与内蒙古兴业集团股份有限公司、克什克腾旗开元矿业有限责任公司、吉某等借款合同纠纷专项服务；
• 蔡某某诉内蒙古兴业矿业股份有限公司借款纠纷案（裁定驳回）；
• 国民信托有限公司与吉某等执行异议专项服务（中止执行申请、执行异议之诉等）；
• 四川信托有限公司与吉某等执行异议专项服务（不予执行申请等）；
• 中植资本管理有限公司、常州耀翔瑞天企业管理咨询合伙企业（有限公司）、青岛植琳股权投资合伙企业（有限公司）、北京通冠资本管理有限公司与吉某等撤销仲裁裁决专项服务；
• 甘肃西北矿业集团有限公司、青岛植琳股权投资合伙企业（有限公司）与吉某等仲裁专项；
• 北京东土科技股份有限公司项目收购专项法律服务；
• 江苏某生物科技有限公司账户被公安机关冻结专项法律服务；
• 香港联生国际、深圳前海中港石油化工能源有限公司地产投资纠纷专项服务；
• 香港高弘投资有限公司、萝北县云山石墨采矿有限责任公司股权认定专项服务；
• 江西鸿源科创房地产开发有限公司高管法律风险防控及管理专项服务；
• 山东新立克集团高管法律风险防控及管理专项服务；
• 北京盈泰隆航空服务有限公司专项法律服务；
• 中国石油天然气管道第四分公司法律风险防控及管理专项服务；
• 深圳市恒汇鑫投资发展有限公司法律风险防控及管理专项服务；
• 瑞德利弗国际建筑设计顾问（北京）有限公司法律风险防控及管理专项服务；
• 北京盈泰隆航空用品有限公司法律风险防控及管理专项服务；
• 迹高建业集团（北京）有限公司法律风险防控及管理专项服务；
• 北京森华易腾通信技术有限公司法律风险防控及管理专项服务；
• 北京中铁华升置业有限公司法律风险防控及管理专项服务；
• 中运联投资有限公司收购蒙古国泽司特铁矿法律风险防控及管理专项服务；
• 绥芬河市澳普尔科技投资有限公司法律风险防控及管理专项服务
• 中国飞天集团资产重组专项法律服务；
• 长城资产公司江苏分公司重组专项法律服务；
• 东方资产公司江苏分公司重组专项法律服务；
• 中国人民保险公司扬州分公司法律顾问；
• 中国人寿投资控股有限公司法律顾问；
• 中国人民解放军装甲兵学院与北京旺泉房地产开发公司合作开发专项服务；
• 中国人民解放军总政治部与海南奥星实业有限公司“奥星大厦”联建联营专项服务；
• 浙江岱山村民与日本长石集团土地征用专项服务；
• 奥星公司在浙江桐庐开发项目、陕西商洛开发项目专项法律服务；
• 江苏省建湖县政府与建湖云海纺织服饰有限公司土地专项法律服务等。

 

（二）合规法律服务

• 重庆某港股上市公司刑事合规专项法律服务；
• 内蒙古某集团股份有限公司反商业贿赂合规专项法律服务；
• 江苏某置业有限公司反商业贿赂合规专项法律服务；
• 青海省某煤炭开发有限责任公司刑事合规专项法律服务；
• 禾中控股集团有限公司公司反商业贿赂合规专项法律服务；
• 广西桂林某商业城有限责任公司开发经营“财富名城”合规专项服务等。